香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
正月初二，年年如意******
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点后悔为巴黎圣母院捐款 法国多地决定撤销捐款承诺 《周恩来回延安》曝首款预告 戏骨连抛催泪弹
推荐阅读 一分快3交流群木雕艺人刀尖上传承“非遗” 2024-02-02 一分快3app搜狗发布2019年Q1财报：收入17亿元 同比增8% 2024-02-07 一分快3必赚方案英雄联盟IG和SKT大比拼，选手数据深入对比，近日巅峰对决 2024-10-22 一分快3规则 2019年第25届沃尔沃中国公开赛 2024-06-11 一分快3计划为何宋后华夏文明出现断裂 2024-11-16 一分快3app下载唐艺昕撇下男友张若昀，与张一山相约深夜档看大片 2024-09-02 一分快3登录四川发布春季开学紧急通知：高校报到前持48小时内核酸阴性证明 2024-09-28 一分快3投注传苹果挖角英特尔5G工程师：负责芯片架构 2024-07-01 一分快3官网 不愿单方面让步，日本拒绝对美国扩大农业市场准入 2024-07-26 一分快3走势图斯坦福大学创业指导课程 2024-04-13 一分快3网址 清晨熊出没！“黑瞎子”闯进竹山居民家，被关进鸡笼当宠物 2024-11-11 一分快3注册网大熊猫丁丁如意起程赴俄罗斯 2024-11-16 一分快3计划群xmind8零基础/进阶/案例全程通关 2024-11-03 一分快3软件证券法修订三审稿公开 两天获提千条意见 2024-08-02 一分快3客户端下载请注意 500多岁的王阳明给你比了一个心 2024-04-24 一分快3官方戴上它 Jennie泫雅的婴儿肥一键消除 2024-09-03 一分快3下载 草间弥生“进行时” 为上海“定制” 2024-09-24 一分快3手机版朴有天首次承认大部分吸毒事实 2024-02-14 一分快3攻略28日京二手住宅网签621套 2024-09-04 一分快3平台毛坦厂中学旁两居室年租金3万 2024-02-03 一分快3漏洞网约护士:运行情况如何 有哪些短板？ 2024-05-03 一分快3充值忘关水龙头 家里成冰柜 2024-08-18 一分快3赔率成都海关截获价值上千万濒危鱼鱼鳔 2024-10-27 一分快3注册詹皇IG突然关注杜兰特 这就开始招募了? 2024-04-08  ) 一分快3地图 |
微信好友 
朋友圈 
